JORGE SANYER
COMPILANCE CORPORATIVO
¿Por que elegirnos?
Contamos con una amplia experiencia en Asesoría Empresarial apoyando directamente a la gerencia en la toma decisiones importantes para mejorar procesos y nuevos proyectos en las áreas de Prevención en Lavado de Activos, Asesoramiento Financiero, Tributación y Societario, y Consultoría en general.
El Comoliance es confianza
Nuestros Servicios
Implementación de Sistemas de Administración de Riesgos
(AML, Operativo, Liquidez, Crédito y Mercado)
Implementamos metodologías, procedimientos, modelos de segmentación de factores..
Consultoría en implementación y/o diagnósticos de los SP LAFT
Diseño e implementación de sistemas de prevención de los delitos financieros y control de LA/FT, de acuerdo con la regulación vigente en Ecuador y en cada país de la región en general. En compañías con sistemas de prevención de LA/FT ya implementados, evaluamos el .
Ética Empresarial
El riesgo reputacional de nuestro negocio puede verse afectado negativamente por algún vínculo o exposición en alguna operación con un clientes o tercero afectando el resultado financiero, legal y reputacional de nuestra organización.
Por ello, ofrecemos el mejor equipo para sistematizar el conjunto de valores,
normas y principios éticos de su empresa.
Habeas Data – Datos Personales
Los sistemas de control interno requieren un monitoreo continuo y actualización periódica. Es importante mantener una rigurosidad, un buen estándar de control y manejo de nuestra data para aplicar la …
Implementación de Planes de Continuidad y Contingencia (BCP)
Contamos con un equipo multidisciplinario a su servicio. Estos expertos en la gestión de riesgos Operativos, de Crédito, Liquidez y de Mercado, aportan una visión integral para la recuperación y restauración de funciones críticas.
Auditoría externa de los Sistemas de prevención de LAFT
Servicio para la evaluación del sistema de prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo ya implementado, conforme lo establecido por la UAF del Panamá, en busca de fortalecer, mejorar y subsanar las brechas que puedan presentar…
CONSULTORES
Contador Público Autorizado
Máster en Administración de Empresas de Servicios
Mediador certificado especialista en tributación y temas familiares
Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Anticorrupción.
Diplomado en Compliance y Anticorrupción
Certificación para Delegados de Protección de Datos
Auditor Independiente
Instructor en Compliance
Miembro del Colegio de Contadores del Guayas.
Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS.
Miembro de la Asociación Mundial de Compliance WCA.
Contadora Pública Autorizada
Diplomado en Compliance y Anticorrupción
Certificación para Delegados de Protección de datos
Certificación en Gestión Integral de Riesgos Financieros
Oficial de Cumplimiento
Contador Público Autorizado
Magister en Administración de Empresas
Diplomado en Normas NIIF, NIC
Especialista Tributario
Capacitador del Colegio de Contadores
Auditor Independiente
Perito Judicial
Ingeniera Comercial
Diplomado en Compliance y Anticorrupción
Certificación para Delegados de Protección de datos
Especialista en Control Interno KYC
Oficial de Cumplimiento
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