AUDITORIA EXTERNA PARA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

En un entorno empresarial cada vez más regulado, contar con una auditoría externa especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) es esencial para garantizar el cumplimiento normativo y proteger la reputación de tu empresa.

Ofrecemos una evaluación independiente, objetiva y técnica del sistema de prevención implementado por tu organización, verificando su adecuación a la normativa vigente, identificando posibles brechas y recomendando mejoras prácticas.

Nuestros servicios incluyen:

• Revisión del Manual de Prevención de LA/FT.
• Análisis del cumplimiento normativo sectorial.
• Evaluación de la Matriz de Riesgo de LA/FT.
• Revisión de procedimientos de debida diligencia del cliente (KYC).
• Verificación de reportes obligatorios (ROS, ROSN, umbrales, etc.).
• Recomendaciones para fortalecer controles internos y mitigar riesgos.
• Con nuestra auditoría externa no solo cumples con los requerimientos legales, sino que también generas confianza ante entidades de control, inversionistas, socios y clientes.

Cumplir con la ley es el mínimo. Transformar el cumplimiento en valor es nuestro objetivo.

AUDITORIA EXTERNA PARA ESTADOS FINANCIEROS 

La transparencia y confiabilidad de la información financiera son fundamentales para la toma de decisiones, el acceso a financiamiento y el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales.

Nuestro servicio de Auditoría Externa de Estados Financieros brinda una evaluación independiente y objetiva de los estados financieros de tu empresa, asegurando que reflejen de manera razonable su situación económica y estén elaborados conforme a los principios contables aplicables (NIIF o normativa local).

¿Qué ofrecemos?

• Revisión detallada del balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y patrimonio.
• Verificación del cumplimiento con normativas contables y fiscales.
• Detección de errores, omisiones o riesgos contables.
• Recomendaciones para mejorar los controles internos y la gestión financiera.
• Emisión de informe de auditoría con opinión profesional.
• Este servicio no solo cumple con los requerimientos legales o contractuales, sino que también fortalece la credibilidad de tu empresa ante socios, inversionistas, bancos y entidades de control.

Unos estados financieros confiables son el reflejo de una gestión responsable y un pilar clave para el crecimiento empresarial.

ASESORÍA EMPRESARIAL EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Cumplir con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) ya no es una opción, sino una obligación legal y ética para todas las empresas sujetas a supervisión.

Nuestro servicio de asesoría especializada está diseñado para ayudarte a implementar, fortalecer y mantener un sistema de cumplimiento efectivo, adaptado al perfil de riesgo y sector económico de tu empresa

¿Qué incluye nuestra asesoría?

• Diagnóstico inicial del grado de cumplimiento de tu empresa.
• Elaboración o actualización del Manual de Prevención de LA/FT.
• Diseño e implementación de matrices de riesgo personalizadas.
• Asesoría en procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
• Capacitación al personal en cumplimiento normativo.
• Acompañamiento en auditorías y requerimientos de los entes de control.
• Apoyo en la elaboración y envío de reportes obligatorios (ROS, ROSN, operaciones inusuales).
• Nuestro objetivo es que tu empresa no solo cumpla con la ley, sino que construya una cultura de cumplimiento sólida, que minimice riesgos legales y reputacionales, y genere confianza entre clientes, socios y autoridades.
• Transformamos el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva para tu negocio.

ASESORÍA EMPRESARIAL PARA MANEJO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En un entorno cada vez más digital y regulado, proteger los datos personales de tus clientes, empleados y aliados no solo es una exigencia legal, sino un compromiso con la confianza y la integridad empresarial.

Nuestro servicio de asesoría especializada en protección de datos ayuda a tu empresa a cumplir con la normativa vigente, implementando políticas, procedimientos y controles que garanticen un tratamiento adecuado y seguro de la información personal.

¿Qué incluye nuestra asesoría?

• Diagnóstico del cumplimiento de tu empresa frente a la normativa de protección de datos.
• Elaboración o actualización de políticas de privacidad y avisos legales.
• Diseño de procedimientos para el tratamiento, almacenamiento y eliminación de datos personales.
• Identificación y gestión de riesgos asociados al manejo de datos.
• Capacitación al personal sobre buenas prácticas y obligaciones legales.
• Acompañamiento en atención de solicitudes de titulares y requerimientos de autoridades.
• Con nuestra asesoría, tu empresa podrá evitar sanciones, proteger su reputación y fortalecer la relación con sus clientes, asegurando que la gestión de datos se realice de forma ética, segura y conforme a la ley.

Cumple con la ley, protege tu marca y construye confianza.