JORGE SANYER
COMPLIANCE CORPORATIVO
El Lavado de Activos en Ecuador
El Compliance es sinónimo de confianza, y en el entorno empresarial actual, cumplir con la normativa y actuar con transparencia es más importante que nunca.
Cumplir con la Ley de Prevención de Lavado de Activos, la Ley de Protección de Datos Personales y mantener estados financieros confiables no es solo una obligación legal, sino una necesidad estratégica para toda empresa, sus accionistas, clientes y demás partes interesadas.
Mi compromiso es proteger tu información interna y la de terceros, asegurar el conocimiento integral de tus clientes (KYC), y mantener al día todas las obligaciones fiscales y societarias. Todo esto con un enfoque en la mitigación de riesgos y la generación de valor.
Acompaño a empresas —en especial a las familiares— de forma profesional y técnica, ayudándolas a cumplir con la normativa vigente, proteger sus recursos y reputación, y transformar el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva real.
Nuestros Servicios
Implementación de Sistemas de Administración de Riesgos
(AML, Operativo, Liquidez, Crédito y Mercado)
Implementamos metodologías, procedimientos, modelos de segmentación de factores..
Consultoría en implementación y/o diagnósticos de los SP LAFT
Diseño e implementación de sistemas de prevención de los delitos financieros y control de LA/FT, de acuerdo con la regulación vigente en Ecuador y en cada país de la región en general. En compañías con sistemas de prevención de LA/FT ya implementados, evaluamos el .
Habeas Data – Datos Personales
Los sistemas de control interno requieren un monitoreo continuo y actualización periódica. Es importante mantener una rigurosidad, un buen estándar de control y manejo de nuestra data para aplicar la …
Implementación de Planes de Continuidad y Contingencia (BCP)
Contamos con un equipo multidisciplinario a su servicio. Estos expertos en la gestión de riesgos Operativos, de Crédito, Liquidez y de Mercado, aportan una visión integral para la recuperación y restauración de funciones críticas.
Auditoría externa de los Sistemas de prevención de LAFT
Servicio para la evaluación del sistema de prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo ya implementado, conforme lo establecido por la UAF del Panamá, en busca de fortalecer, mejorar y subsanar las brechas que puedan presentar…
CONSULTORES
Contador Público Autorizado.
Máster en Administración de empresas de Servicios.
Mediador certificado especialista en tributación y temas familiares.
Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Anticorrupción.
Diplomado en Compliance y Anticorrupción.
Certificación para Delegados de Protección de Datos.
Auditor Independiente.
Instructor en Compliance.
Miembro del Colegio de Contadores del Guayas.
Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS.
Miembro de la Asociación Mundial de Compliance WCA.
Contadora Pública Autorizada.
Diplomado en Compliance y Anticorrupción.
Certificación para Delegados de Protección de datos.
Certificación en Gestión Integral de Riesgos Financiero.
Oficial de Cumplimiento.
Contador Público Autorizado,
Magister en Administración de Empresas,
Diplomado en Normas NIIF, NIC.
Especialista Tributario.
Capacitador del Colegio de Contadores.
Auditor Independiente.
Perito Judicial.
Ingeniera Comercial.
Diplomado en Compliance y Anticorrupción.
Certificación para Delegados de Protección de datos.
Especialista en Control Interno KYC.
Oficial de Cumplimiento.
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