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Jorge Sanyer
Compliance Corporativo
Por que elegirnos?
Contamos con una amplia experiencia en Asesoría Empresarial apoyando directamente a la gerencia en la toma decisiones importantes para mejorar procesos y nuevos proyectos en las áreas de Prevención en Lavado de Activos, Asesoramiento Financiero, Tributación y Societario y Capacitaciones de Actualización en temas Empresariales y Consultoría en general.
Nuestros Servicios
Implementación de Sistemas de Administración de Riesgos
(AML, Operativo, Liquidez, Crédito y Mercado)
Implementamos metodologías, procedimientos, modelos de segmentación de factores..
Consultoría en implementación y/o diagnósticos de los SP LAFT
Diseño e implementación de sistemas de prevención de los delitos financieros y control de LA/FT, de acuerdo con la regulación vigente en Ecuador y en cada país de la región en general. En compañías con sistemas de prevención de LA/FT ya implementados, evaluamos el .
Ética Empresarial
El riesgo reputacional de nuestro negocio puede verse afectado negativamente por algún vínculo o exposición en alguna operación con un clientes o tercero afectando el resultado financiero, legal y reputacional de nuestra organización.
Por ello, ofrecemos el mejor equipo para sistematizar el conjunto de valores,
normas y principios éticos de su empresa.
Habeas Data – Datos Personales
Los sistemas de control interno requieren un monitoreo continuo y actualización periódica. Es importante mantener una rigurosidad, un buen estándar de control y manejo de nuestra data para aplicar la …
Implementación de Planes de Continuidad y Contingencia (BCP)
Contamos con un equipo multidisciplinario a su servicio. Estos expertos en la gestión de riesgos Operativos, de Crédito, Liquidez y de Mercado, aportan una visión integral para la recuperación y restauración de funciones críticas.
Auditoría externa de los Sistemas de prevención de LAFT
Servicio para la evaluación del sistema de prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo ya implementado, conforme lo establecido por la UAF del Panamá, en busca de fortalecer, mejorar y subsanar las brechas que puedan presentar…
CONSULTORES
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Consultor en PLAFT
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