JORGE SANYER
COMPLIANCE CORPORATIVO
El Lavado de Activos en Ecuador
El Compliance es sinónimo de confianza, y en el entorno empresarial actual, cumplir con la normativa y actuar con transparencia es más importante que nunca.
Cumplir con la Ley de Prevención de Lavado de Activos, la Ley de Protección de Datos Personales y mantener estados financieros confiables no es solo una obligación legal, sino una necesidad estratégica para toda empresa, sus accionistas, clientes y demás partes interesadas.
Mi compromiso es proteger tu información interna y la de terceros, asegurar el conocimiento integral de tus clientes (KYC), y mantener al día todas las obligaciones fiscales y societarias. Todo esto con un enfoque en la mitigación de riesgos y la generación de valor.
Acompaño a empresas —en especial a las familiares— de forma profesional y técnica, ayudándolas a cumplir con la normativa vigente, proteger sus recursos y reputación, y transformar el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva real.
Implementación de Sistemas de Administración de Riesgos
(AML, Operativo, Liquidez, Crédito y Mercado)
Implementamos metodologías, procedimientos, modelos de segmentación de factores..
Diseño e implementación de sistemas de prevención de los delitos financieros y control de LA/FT, de acuerdo con la regulación vigente en Ecuador y en cada país de la región en general. En compañías con sistemas de prevención de LA/FT ya implementados, evaluamos el .
Los sistemas de control interno requieren un monitoreo continuo y actualización periódica. Es importante mantener una rigurosidad, un buen estándar de control y manejo de nuestra data para aplicar la …
Contamos con un equipo multidisciplinario a su servicio. Estos expertos en la gestión de riesgos Operativos, de Crédito, Liquidez y de Mercado, aportan una visión integral para la recuperación y restauración de funciones críticas.
Servicio para la evaluación del sistema de prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo ya implementado, conforme lo establecido por la UAF del Panamá, en busca de fortalecer, mejorar y subsanar las brechas que puedan presentar…
Te asesoramos y acompañamos de forma personalizada con el Compliance de tu Compañia.